Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


27.12.2014 15:57
2202
Standard Chartered нанимает американских экс-прокуроров

Пресс-секретарь Standard Chartered Plc заявил 26 декабря, что банковская группа наняла двух бывших прокуроров США для проверки своих операций на предмет наличия преступной деятельности. Причиной этого явилось то, что британский банк столкнулся с рядом исков со стороны регуляторов.

Найм в последние два месяца совпал по времени с федеральным  расследованием  соответствия Standard Chartered  в прошлые годы принятым нормам и законам, в том числе рассматривается вопрос о соответствии банка законам США об отмывании денег.

Представитель банка Крис Teo заявил, что в конце ноября Standard Chartered нанял Винсента Г. Хайнца, бывшего помощника директора подразделения по надзору и взысканиям американского регулятора по аудиту США Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) для расследования возможных финансовых преступлений банка в США. Также г-н Тео добавил, что в этом месяце банком был нанят бывший федеральный прокурор Эван Вайц, эксперт по вопросам законодательства об отмывании денег в США.

В 2012 банк выплатил властям США, в том числе банковскому регулятору штата Нью-Йорк $ 667 млн (429 млн фунтов) за нарушение санкций, связанных с Ираном и другими странами.

В августе этого года, регулятор Нью-Йорка оштрафовал Standard Chartered еще на $ 300 млн после того как в результате проверок обнаружились неустраненные недостатки в автоматизированных системах контроля банка, с помощью которых становится возможно отмывание денег и другая преступная деятельность.

Standard Chartered нанял Хайнца и Вайца, чтобы провести внутреннее расследование и определить действительно подозрительную деятельность, информацию о которой нужно донести до органов власти.

Два новых сотрудника будут работать в офисах банка в Нью-Джерси и Манхэттене.





Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Оставить комментарий