Правительство России и Центробанк страны в последние год-два активизировали свою работу в области борьбы с отмыванием денег и проведением сомнительных операций. Также отдельное внимание в этих вопросах уделяется финансированию терроризма. Росфинмониторинг в свою очередь, выдвинул свою собственную законодательную инициативу, которая предлагает новые инструменты для борьбы со всеми указанными выше нарушениями. В организации в свою очередь уверены в актуальности предлагаемых поправок.

Согласно предложенной инициативе, отечественные банки должны будут определять конечных бенефициаров иностранных трастов, которые были созданы компаниями или гражданами РФ. В частности каждый банк должен будет узнавать, кто является конечным получателем, в случае с компанией, необходимо будет узнать ее местоположение, принадлежность, структуру, а также сведения о собственности данного иностранного юридического образования. Такой подход должен будет обезопасить для России такие серые финансовые зоны, как Гонконг, Багамские, Бермудские и Каймановы острова – банки которых активно используются для легализации преступных средств.

Главная проблема, по словам юристов, заключается в том, что даже сегодня в России «не существует» трастов. В законодательстве страны на этот счет просто пробел, позволяющий проводить сомнительные операции – законно. Даже определения понятию «траст» в российском законодательстве нет, а значит все операции связанные с ними «законны» для России, пока не затрагивают прописанные аспекты права. Из всего этого следует, что, прежде всего, России придется заполнить пробелы уже в собственном законодательстве, сделав его совершеннее.