Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


21.09.2014 16:48
2338

Российские банки вывели 700 миллиардов рублей через Молдавию

Российские банки заподозрены в проведении масштабной сомнительной операции. Началось все с того, что регуляторы Молдавии зарегистрировали массовый отток средств из России через их страну. О том, что российские банки, скорее всего, выводят средства, было сообщено Центробанку России, который начал проверку. Благодаря проверке, а также данным предоставленным Молдавией удалось узнать, что 21 российский банк действительно участвовал в проведении теневой операции по выводу средств.

Схема вывода средств была простой. Офшорная иностранная компания со счетами в Молдавии указывалась в качестве кредитора, в то время как другая иностранная офшорная компания указывалась в качестве должника. Для решения вопроса между компаниями нанимался грант – гражданин Молдавии. Последний в свою очередь находил поручителей, в России, которые делили между собой обязательства должника. При том, что счета и гранты были молдавскими, мошенники получили право решать вопрос не через суды России, а через суды Молдавии.

Дальше – все просто: должник не выполнял обязательств, а компании-поручили начинали выплачивать разделенный между собой долг. Все это и позволяло вывести капитал из России, через российские банки. Все за время существования схемы банкам удалось вывести порядка 700 млрд рублей. Действовала система по пока не подтвержденной информации с 2011 года.

Примечательно то, что среди 21 банка было немало организаций уже лишенных в России лицензии. Почти половина банков еще не лишенных лицензий из их числа уже была заподозрена в проведении сомнительных операций. Взыскались средства со счетов 19 отечественных компаний. В ближайшее время ЦБ России еще предстоит провести проверку. Также в МВД страны заявили о возбуждении уголовного дела на этот счет.





Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Оставить комментарий