Банковские регуляторы заявили, что три компании, причастные к краху португальского банка Banco Espirito Santo, были обнаружены в Джерси. Эти компании выкупали долги банка, а также других компаний, принадлежащих группе Espirito Santo, и объединяли их в пакеты ценных документов, которые продавали в качестве инвестиций для отраслевых клиентов.

После поступления ряда жалоб, Banco Espirito Santo начал возвращать деньги клиентам, что привело в итоге к рекордным убыткам в размере £ 2,8 млрд за полугодие. После того, как банк фактически встал на грани банкротства и перестал соответствовать правилам насчет свободного капитала, было принято решения разделить Banco Espirito Santo на "хороший банк" и "плохой банк" с 3 августа. После разделения "хороший банк" был переименован в Novo Banco, и ему был выделен кредит в размере £ 3,9 млрд из фонда спасения Португалии.

Согласно доклада Wall Street Journal, португальские регуляторы сейчас заинтересованы в расследовании деятельности трех оффшорных джерсийских компаний, а также одной компании, расположенной на Британских Виргинских островах. Регуляторы заявляют, что эти компании связаны с конгломератом Espirito Santo. В список подозреваемых попали Top Renda, EuroAforro Investments и Poupanca Plus Investments. Их предполагаемую связь с Espirito Santo Group трудно проверить, поскольку джерсийские компании могут скрывать своих настоящих бенефициаров путем заявления местных фирм в качестве акционеров.

Тем не менее, файлы трех джерсийских компаний, к которым регуляторы получили доступ, действительно показывают, что в течение последних десяти лет они скупали долги группы компаний Espirito Santo на сотни миллионов евро. Для финансирования этого они продали множество небольших пакетов акций и облигаций, которые являются финансовыми продуктами, подлежащими возврату. В качестве организатора этих сделок был назван швейцарский банк Credit Suisse.

Джерсийские тресты отказались давать комментарии по данному вопросу.