BNP Paribas 9 июля во второй раз за последние девять дней признал себя виновным в сговоре с целью нарушить санкции США. Напомним, что банк обязали выплатить штраф в размере $ 9 млрд из-за нарушения эмбарго против Судана, Кубы и Ирана.

Прокуроры обвинил банк в пропускании миллиардов долларов через финансовую систему США от имени Судана и других стран, на которые наложили эмбарго из-за нарушений прав человека, поддержки террористов и других проблем национальной безопасности.

Окружной судья США Лорна Шофилд приняла обращение банка на слушаниях в федеральном суде Манхэттена. Обращение было предоставлено главным юрисконсультом банка, Жоржом Дирани.
BNP Paribas признался, что вступил в сговор, после чего в промежутке между 2004 и 2012 годами нарушал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях и о торговле с запрещенными странами.
Министерство юстиции США представило отчет об урегулировании 1 июля, когда банк признал себя виновным в Нью-Йоркском государственном суде по обвинениям в фальсификации деловой документации и заговоре.

Шофилд приняла заявление BNP и признала урегулирование справедливым и целесообразным. Приговор вступит в силу 3 октября.

Министерство юстиции также продолжает расследования относительно других банков по подозрению их в возможном отмывании денег или нарушении санкций. Банки, которые находятся под пристальным вниманием: французские Credit Agricole SA и Societe Generale, а также немецкие Commerzbank AG и Deutsche Bank AG.

BNP подвергся не только штрафу - регуляторы запретили BNP в течение года проводить определенные операции в долларах США, которые являются ключевой частью глобального бизнеса банка.