Алексей Симановский, первый заместитель председателя ЦБ РФ, в своем выступлении в Государственной Думе рассказал. Во время проверок, проводимых Центральным Банком, выяснилось, что некоторые российские банки применяют в работе мошеннические,  схемы, схожие с теми, которые были выявлены в Мособлбанке. Напомним, в настоящее время в этом банке проводится процедура санации.

Мособлбанк прибегал к фальсификациям в своей отчетности, для получения возможностей по обходу ограничений накладываемых регулятором. Денежные средства, которые банк привлекал от граждан, не показывались в балансовой отчетности, таким образом, было скрыто 76 миллиардов рублей. Центральный Банк и Агентство страхования вкладов вынуждены были в мая начать санацию этого банка.

В ходе своего выступления Андрей Симановский отметил, что опыт, полученный в Мособлбанке, хоть и горький, но опыт, и он дает возможность отслеживать положение в других кредитных организациях  на случай совершения аналогичных нарушений. Аналогичные схемы были обнаружены в Мастер-Банке и банке «Огни Москвы», которые уже лишены лицензий. Депутаты поинтересовались, сколько еще таких банков, на что Симановский ответил, что есть и их немного, к счастью.

По словам Андрея Симановского, банки в которых обнаружены мошеннические схемы обхода ограничений регулятора, не относятся к первой сотне крупнейших финансовых учреждений Российской Федерации. Объем незаконных операций, которые осуществляли эти банки, в сравнении с Мособлбанком малы, но это вопиющий факт, даже когда речь идет о малых объемах.

Симановский назвал эти кредитные учреждения - банками из «черной сотни», заметив, что имеет в виду не объем их активов, а то что, эти банки, занимались недобросовестной практикой, точнее люди, которые стоят в их главе.